Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji

WAŻNA INFORMACJA DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI
działających na terenie powiatu międzychodzkiego!!!

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – OBOWIĄZKI ORGANIZACJI

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) nakłada na podmioty tzw. „Instytucje Obowiązane” obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Obowiązki

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Starosta Międzychodzki, pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się o coroczne złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy składać za pośrednictwem Punktu Podawczego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 tycznia 143 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwa w terminie do końca listopada każdego roku. W 2021 roku oświadczenia należy składać do 23 grudnia 2021r.

Ponadto organizacje zobowiązane są do bieżącego informowania w ciągu roku
o przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań informacji udziela pracownik Starostwa
e-mail: kryzysowe@powiat-miedzychodzki.pl tel. 95 748 8739.

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian